东北期货配资 山东赫达: 关于赫达转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

操作上：早盘以2484做损，在2487上先做反弹，看2503-07，到位反手空，破12损，看2497-93-85.

证券代码：002810      证券简称：山东赫达          公告编号：2025-006 债券代码：127088      债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司  关于“赫达转债”预计触发转股价格向下修正条件                  的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律 法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。    一、可转债基本情况    （一）可转债发行上市情况    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关 于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行了 证券代码：002810      证券简称：山东赫达       公告编号：2025-006 债券代码：127088      债券简称：赫达转债 面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行 数量为 600.00 万张，期限 6 年。    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定 对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂 牌交易，债券简称“赫达转债”              ，债券代码“127088”。    （二）可转债转股期限    根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本 次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个 交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日） 止。    （三）可转债转股价格调整情况    根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股 价格为 17.40 元/股。 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理 完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为    具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》                                   《证券 证券代码：002810          证券简称：山东赫达   公告编号：2025-006 债券代码：127088          债券简称：赫达转债 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注 销调整可转债转股价格的公告》              （公告编号：2024-012）。 案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）                  。    根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日 期为 2024 年 7 月 5 日。    具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》                                   《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的 公告》   （公告编号：2024-043）。 大会审议通过了《关于公司（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过 了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股 票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公 司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对象授予 643 万股股票，授予价格为 6.66 元/股。    上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19 证券代码：002810          证券简称：山东赫达   公告编号：2025-006 债券代码：127088          债券简称：赫达转债 元/股调整为 17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28 日。    具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整赫达转债转股价格 的公告》（公告编号：2024-086）。 三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。    根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日 期为 2025 年 1 月 3 日。    具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的 公告》   （公告编号：2024-091）。    二、可转债转股价格向下修正条款    根据《募集说明书》            ，公司本次发行的可转换公司债券转股价格 向下修正条款如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 证券代码：002810     证券简称：山东赫达          公告编号：2025-006 债券代码：127088     债券简称：赫达转债 的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个 交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转 股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。    （二）修正程序    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的 信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权 登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日 （即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股 价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。    三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明    自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 13 日，公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向 下修正条件。 证券代码：002810       证券简称：山东赫达          公告编号：2025-006 债券代码：127088       债券简称：赫达转债    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触 发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示 性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信 息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次 不修正转股价格。    四、其他事项    投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅 露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》。    特此公告。                         山东赫达集团股份有限公司董事会                              二〇二五年一月十三日

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